• امروز : پنج شنبه - ۸ مرداد - ۱۴۰۵
  • برابر با : 15 - صفر - 1448
  • برابر با : Thursday - 30 July - 2026

هادی خانی

18شهریور
شناسایی ۳۰۰ همت فعالیت اقتصادی مشکوک به پولشویی
رصد پول‌های بدون منشا

شناسایی ۳۰۰ همت فعالیت اقتصادی مشکوک به پولشویی

معاون وزیر اقتصاد گفت: در سال گذشته ۲۸۸ پرونده از این جنس را به قوه قضایی ارایه دادیم که از این تعداد پرونده و مورد، بالغ بر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی داشتند و باید قوه قضایی این موارد را بررسی کند. اما از نظر ما این موارد مشکوک به پولشویی بوده و در این باره هم تعامل خوبی با مراجع قضایی داریم.